Sweden Tak akan melaporkan Aduan Swedbank Browder


Swedbank terlibat dalam skandal pengubahan wang haram yg melibatkan Danske Bank, yg mendedahkan tahun lalu bahawa cawangan Estonia dipakai untuk mengalihkan pembayaran sebanyak 230 bilion euro ($ 258 bilion) antara tahun 2007 serta 2015.

Browder mendakwa bahawa akaun Swedbank dipakai untuk mencuci $ 176 juta antara 2006 serta 2012 serta ini dikaitkan dengan pengubahan wang haram serta penipuan cukai yg didedahkan oleh bekas peguamnya Sergei Magnitsky, yg meninggal dunia di penjara Rusia pada tahun 2009.

Bank paling besar Sweden menolak ketua eksekutifnya minggu lalu di bawah tekanan daripada para pemegang saham yg tak puas hati yg diserang oleh agensi jenayah ekonomi EBM yg memperluas siasatan berasingan dalam tingkah laku Swedbank.

"Kami ... menonton bahawa ia menyumbang dalam menawarkan jawapan terhadap berbagai soalan semasa yg dibangkitkan mengenai operasi perniagaan bank," kata Hans Strandberg, seorang peguam di Nordia, yg ditahan sebagai peguam luar oleh Swedbank.

EBM mengatakan ia sudah menurunkan aduan Browder, yg difailkan bulan lalu, memandangkan pemindahan terhad yg melibatkan akaun Sweden sudah berlaku sebelum undang-undang anti pengubahan wang haram diperkenalkan pada tahun 2014 serta sebagai undang-undang batasan sudah tamat tempoh dalam kes itu.

"Sebagai pendakwa Sweden kita butuh menonton situasi serta transaksi Sweden alias orang-orang dalam bidang kuasa kita sendiri. Itulah yg kami perbuat serta itulah sebabnya kami memutuskan untuk tak memulakan siasatan jenayah, "kata Henric Fagher, Ketua Pendakwa EBM di Gothenburg, terhadap Reuters.

Bill Browder mengatakan di Twitter dirinya sudah memfailkan rayuan terhadap keputusan itu, sambil meningkatkan bahawa batas had sepatutnya 10 tahun serta bukannya lima tahun yg dikatakan pendakwa.

Browder, yg mengasaskan Hermitage Capital serta sempat menjadi pengurus wang asing paling besar di Rusia, sudah memainkan peranan dalam memandu pihak berkuasa untuk mengangkat kes terhadap Danske Bank.

Fagher mengatakan beliau bersekongkol serta bersedia menolong rangkaian pendakwa di Eropah kerana sebahagian besar urus niaga itu dihubungkan dengan negara-negara Baltik, melainkan enggan menyebutkan sama ada mana-mana mereka sedang mencari untuk mengangkat tuduhan.

Swedbank, yg juga target penyelidikan empat hala oleh pihak berkuasa pengawalseliaan di Sweden, Estonia, Latvia serta Lithuania, sudah kehilangan kira-kira satu pertiga daripada nilainya atas kebimbangan bahawa ia boleh menghadapi perbuatan undang-undang, denda alias sekatan.
Advertisement

Klik Untuk Komentar